No documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica que 1 "co-conspirador 12" teria identicamente conjuntamente recebido parte da propina.
Há Colossal expectativa sobre a apresentação de tais papelada e também da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "não saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram A respeito de o uso dos documentos na Corte.
O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua própria reunião no Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.
No indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em de que o cartola insiste que este dinheiro precisa ir de modo a ele também. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.
Num deles, um empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse qual, além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, qual voou de BrasÃlia especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma série do papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.
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Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa por Marin buscou questionar a testemunha A respeito de a existência de muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi este responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de dicas úteis que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.
De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Porém só neste instante é qual a Klefer informou qual havia prometido este pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi Livre pelo POR DIA 23 do novembro, usando suspeitas do uma sé especialmenterie por violações ao código de ética da entidade.
Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro de 2013, a partir por uma conta no banco Itaú Unibanco de Nova York para o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante por iates por luxo. Este qual a Justiça deseja saber é quem teria sido o beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."
O mesmo caso é contado pelo documento qual serve do base para o sua resposta indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação de modo a pedir a extradiçãeste de José Maria Marin, ESTES americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos de saiba como este sistema financeiro americano estava sendo usado pelo esquema entre ESTES cartolas da CBF.
2 documentos revelados pelo dia 27 de maio pelo Departamento de Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou que ESTES papeis se pareciam utilizando ESTES que havia checado à época, contendo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos de cessãeste de direitos por transmissãeste do televisão da Copa do PaÃs do futebol entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, porém, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre suas polÃticas do compliance e de prevenção à lavagem do dinheiro em todas as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis que estavam em um grande cofre, e de que deterão este conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.
O documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição Têm a possibilidade de ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.